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快讯台湾“金管会”:JPEX涉案金额达数千万台币,已约谈代言歌手陈零九

链观CHAINLOOK消息, 台湾“金管会”金管会证实,有接获检举指JPEX在台非法招揽并提供事证,已将资料移给检调侦办。由于台湾受害人不少,目前金额达数千万元,调查局台北市调查处清查后,最近秘密约谈负责代言的歌手陈零九,案由是诈欺。 JPEX在台并无业务负责人,调查局以证人约谈陈零九(本名陈志豪)。

陈零九供称,整件事情是滚石唱片经纪人刘柏良接洽,他只负责代言,自己也是受害人,调查局是否约谈刘柏良,还在评估。 调查局追查,陈零九代言费高达八位数,远超过一般市场行情,JPEX案爆发后,位于台北东区SOGO旁的公司,也人去楼空,公司大楼外贴有陈零九海报,受害者求偿无门,只能去调查局备案。陈零九是否完全不知情有待厘清,未来是否会从证人转列被告,视证据调查而定。

检调估计,JPEX在台湾投入大量行销预算,包括代言人、媒体,行销成本达数千万元,是否包含受害者资金或不法金流,调查局将进一步厘清;“金管会”指出,依公司法规定,境外虚拟交易平台若是外国公司,没办理分公司登记,是禁止在台经营业务,有刑事与民事赔偿责任,是否有触犯洗钱罪,需视JPEX有无从事台币、外币等货币做交换。

此前9月底消息,台湾“金管会”表示,对于JPEX在台湾非法招揽业务的动作,金管会已收到检举,并已把情资移给检调。

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快讯香港证监会:JPEX从未就牌照相关事宜进行沟通

链观CHAINLOOK消息, 香港证监会就JPEX发布声明表示,JPEX宣称是虚拟资产交易平台,并且不受规管,而自2022年3月起,证监会便一直密切注视该平台,并开始就该平台涉嫌作出的虚假及具误导性陈述和无牌活动进行查讯。由于JPEX一直采取不合作态度,且未能就证监会的要求作出实质回应,故证监会随后于2022年7月将JPEX列入证监会的无牌公司及可疑网站名单(备注2)。

JPEX在其网站上披露的机密通信构成了证监会向JPEX作出的上述查讯及调查的一部分。 证监会确认,JPEX从未就可能作出的牌照申请与证监会接洽,及JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌,亦不曾向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。

因此,证监会与JPEX之间并无就发牌相关事宜进行沟通。 证监会其后取得的资料令人怀疑此案涉及欺诈行为,故已将之转介警方处理。由于调查仍在进行中,证监会无法作出进一步评论。 备注:

1. JPEX此举违反了《证券及期货条例》第378条及《打撃洗钱条例》第76B条的条文,当中对协助证监会进行法定查讯或调查的人士施加一项须将其获悉的事宜保密的责任。

2. 自那时起,及直至证监会在2023年9月13日再度发出公开声明点名提及JPEX之前,证监会和投资者及理财教育委员会曾合共至少九次,在各自的网站和社交媒体平台上及透过电视/电台,就在无牌平台上进行交易及相关不当行为,向投资者发出警示。

快讯香港警方披露JPEX运作模式和推广手法

链观CHAINLOOK消息, 据香港文汇报报道,香港特区政府警方和证监会昨日联合召开记者会公布JPEX案情。警方综合虚拟资产交易平台JPEX的运作模式和推广手法,称有五个元素构成涉嫌诈骗:

1.JPEX根本没有申请或持有证监会牌照,但在其网站声明是“一间持牌,并受认可的数字资产、虚拟货币平台”,更利用广告、媒体、场外找换店(OTC)及网红大肆宣传,制造人气去吸引投资者。

2.有网红作出虚假及误导性陈述,又在网上炫富制造“买币暴富”的表象,以增加说服力,但由于事前证监会已向相关人等和实体店发出警告信,有理由相信涉案人知悉JPEX的手法违规,但仍向客户推广。

3.当JPEX用户注册后,可以在平台兑换不同的加密货币,又或者在外国平台将虚拟资产转到JPEX户口再交易。但调查发现,JPEX还发行JPC虚拟货币,但JPC与其他主流加密货币不同:JPC在其他平台不能够交易,也不可用作支付用途。部分受害者被人游说购买JPC,并用作类似定期存款方式的所谓“质押”,在质押到期后才得到极高的回报。JPEX亦会要求客户提供加密货币的私钥作保管,而JPEX基本上用此方式控制用户的资产。

4.在被证监会警告后,JPEX随意将用户提取资产的上限定在1000美元,并收取999美元手续费,变相限制提取资产。

5.至18日凌晨JPEX网页下架了所有理财交易服务。

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